Комиссия по ценным бумагам и биржам в иске, поданном в федеральный суд Нью-Йорка, заявила, что Concord и ее владелец Майкл Мэтлин (Michael Matlin) заработали десятки миллионов долларов в виде комиссионных за предоставление инвестиционных консультаций человеку, которого в иске называют просто «богатым бывшим российским представителем власти, который, по общему мнению, имеет политические связи с Российской Федерацией». Близкий к делу человек подтвердил, что речь идет о Романе Абрамовиче.
В марте 2022 года газета New York Times сообщила, что компания Concord, офис которой находится в небольшом городке Тарритаун в округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк), управляла инвестициями Абрамовича.
Иск SEC охватывает деятельность Concord, начавшуюся в 2012 году, когда компания и Матлин, которому сейчас 59 лет, должны были зарегистрироваться в качестве консультантов по инвестициям. По мнению регулятора, в течение следующего десятилетия компания и Матлин заработали $85 млн.
В иске подробно описывается, как Матлин и Concord координировали инвестиционные решения с компаниями, которые, как считается, контролируются Абрамовичем, расположенными на Британских Виргинских островах и Джерси. По мнению SEC, «гирлянда» из оффшорных компаний была одним из способов, с помощью которого Concord скрывала участие Абрамовича от посторонних глаз.
По данным SEC, по состоянию на январь 2022 года Concord управляла 112 хедж-фондами и частными инвестициями на $7,2 млрд. Регулятор считает, что олигарх был единственным клиентом компании и что Матлин дал указание сотрудникам Concord начать процедуру выхода из активов накануне конфликта на Украине. Матлин поручил аналитикам определить, из каких активов в хедж-фондах можно будет быстро выйти, либо продать их другим инвесторам в рамках частных сделок, говорится в иске ведомства.
Гурбир Грюал (Gurbir S. Grewal), директор отдела правоприменения SEC, в своем заявлении сказал, что Concord «подорвала способность комиссии осуществлять эффективный надзор за миллиардными инвестициями своего клиента в США».
