Сенат США проведет проверку в отношении Credit Suisse по делу о нарушении налогового законодательства

Сенат США проведет проверку в отношении Credit Suisse по делу о нарушении налогового законодательства
Фото: http://reuters.com
Комитет Сената США по финансам призвал Credit Suisse предоставить новые доказательства после недавних обвинений в том, что швейцарский кредитор нарушил условия урегулирования дела об уклонении от уплаты налогов.

Сенатор Рон Уайден, председатель комитета, попросил Министерство юстиции предоставить дополнительную информацию, связанную с делом, за которое Credit Suisse был оштрафован на $2,6 млрд.

В 2014 году Credit Suisse признал себя виновным в широкомасштабной схеме, которая помогала американским клиентам уклоняться от уплаты налогов, и стал первым крупным мировым банком за два десятилетия, признавшим себя виновным в совершении уголовных преступлений. Однако в прошлом месяце несколько бывших банковских служащих Credit Suisse, которые ранее донесли на своего работодателя, призвали власти США возобновить дело, заявив, что уклонение от уплаты налогов продолжалось и после заключения соглашения о признании вины и вынесения приговора.

Бывшие сотрудники утверждают, что во время урегулирования дела банк не проинформировал Министерство юстиции США о счете в $200 млн, который он открыл для Дэна Хорски, богатого профессора экономики израильско-американского происхождения. В 2016 году Хорски был приговорен к семи месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $124 млн за сокрытие сотен миллионов долларов от налоговых органов США.

Реклама на веке
Как разместить

Переведено редакцией электронной газеты «Век»

Реклама на веке
Как разместить
Китай принял новое положение о контршпионаже для борьбы с иностранными шпионами и «враждебными силами» В Венгрии откроется филиал Фуданьского университета Китая
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются