Управление США по санкциям начало проверку банка Raiffeisen из-за его бизнеса, связанного с Россией

Управление США по санкциям начало проверку банка Raiffeisen из-за его бизнеса, связанного с Россией
Фото: https://cryptotox.com
Санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) по поводу его бизнеса, связанного с Россией, что усиливает внимание к австрийскому кредитору, играющему важную роль в российской экономике.

Банк сообщил, что в январе получил запрос от Отдела контроля иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросило у Raiffeisen подробную информацию о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе об операциях и деятельности некоторых клиентов, сообщил источник Reuters.

Американское агентство запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы тремя траншами информации, которые должны быть отправлены в начале апреля, мае и июне.

Представитель Министерства финансов США отказался от комментариев. Raiffeisen в своем заявлении сообщил Reuters, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Компания заявила, что у нее имеются процессы, обеспечивающие соблюдение санкций. Представитель банка отметил, что «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».

Реклама на веке

Raiffeisen не подвергался санкциям в прошлом, но январский запрос информации беспокоит европейские финансовые регуляторы, ответственные за надзор за банком, поскольку он может привести к штрафным санкциям против Raiffeisen, сказали два человека, непосредственно знакомые с вопросом.

Почти год спустя после того, как Москва начала то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине, Raiffeisen входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России. Однако он подвергся критике, в том числе со стороны инвесторов, за свое решение продолжать вести дела с Москвой. Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его контакт с Россией ограничен.

В прошлом году чистая прибыль Raiffeisen составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд от российского бизнеса. Между тем, российские вкладчики разместили в банке более €20 млрд.

Реклама на веке
Что известно о протестах против медицинской реформы в Китае Инвестиционный банк China Renaissance пытается успокоить сотрудников после пропажи своего основателя