Банк сообщил, что в январе получил запрос от Отдела контроля иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросило у Raiffeisen подробную информацию о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе об операциях и деятельности некоторых клиентов, сообщил источник Reuters.
Американское агентство запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы тремя траншами информации, которые должны быть отправлены в начале апреля, мае и июне.
Представитель Министерства финансов США отказался от комментариев. Raiffeisen в своем заявлении сообщил Reuters, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Компания заявила, что у нее имеются процессы, обеспечивающие соблюдение санкций. Представитель банка отметил, что «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер».
Raiffeisen не подвергался санкциям в прошлом, но январский запрос информации беспокоит европейские финансовые регуляторы, ответственные за надзор за банком, поскольку он может привести к штрафным санкциям против Raiffeisen, сказали два человека, непосредственно знакомые с вопросом.
Почти год спустя после того, как Москва начала то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине, Raiffeisen входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России. Однако он подвергся критике, в том числе со стороны инвесторов, за свое решение продолжать вести дела с Москвой. Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его контакт с Россией ограничен.
В прошлом году чистая прибыль Raiffeisen составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд от российского бизнеса. Между тем, российские вкладчики разместили в банке более €20 млрд.
