Правоохранительные органы в Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной минимизации налоговых обязательств. По предварительным данным Следственного комитета, совокупный ущерб бюджетной системе Российской Федерации от их действий может превышать один триллион рублей.
По версии следствия, противоправная деятельность велась с 2023 года. Фигурантами была создана сеть из более чем 4 тысяч юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Эти организации использовались для документального оформления мнимых затрат. Злоумышленники предоставили почти 40 тысячам реально действующих компаний поддельные счета-фактуры, которые впоследствии неправомерно учитывались в налоговой отчетности для получения необоснованного возмещения из бюджета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками столичного управления СК, ФСБ, МВД и ФНС, произведено более 30 обысков по адресам регистрации фиктивных фирм, а также по местам жительства подозреваемых и в офисах аффилированных бухгалтерских организаций. Изъяты значительные объемы финансовой документации и печатей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное образование юрлица и неправомерный оборот средств платежа.
В Следственном комитете подчеркнули, что раскрытие столь масштабной схемы стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию и анализу больших данных. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что используемые фигурантами инструменты позволяли уходить от налогового контроля, однако совместная работа силовых и налоговых органов выявила всю цепочку посредников. Эксперты в области финансового права отмечают, что сумма в 1 трлн рублей является предварительной и может быть уточнена в ходе дальнейшего следствия.
Пресечение деятельности подобных групп напрямую влияет на наполняемость консолидированного бюджета. Учитывая, что преступная схема действовала менее двух лет, ее блокировка на раннем этапе позволяет не только предотвратить дальнейшие потери, но и инициировать доначисление налогов законопослушным контрагентам, которые использовали услуги фиктивных фирм. Следствию предстоит установить всех причастных к организации сети и точно оценить реальный ущерб по каждой из 4 тысяч компаний-прокладок.
