Выемка связана с расследованием по делу о хищении в «Международном акционерном банке» (МАБ). Отмечается, что в территориальное управление ЦБ следователи в сопровождении омоновцев пришли впервые.
ЦБ лишил МАБ лицензии в феврале, уличив организацию в нарушении банковского законодательства. Как выяснилось впоследствии, из банка исчезло более 6 млрд. рублей, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Как сообщали в августе сотрудники СКР, согласно разрабатываемой версии один из руководителей «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин с братом Борисом с 2007 по 2011 год похитил средства с депозита, который возглавляемая им компания разместила в МАБ. Деньги со счета выводились за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам. В результате обысков, которые были проведены у фигурантов дела дома и на работе, следователи изъяли документы фиктивных организаций, использовавшиеся для хищения денежных средств. В настоящее время расследование данного дела продолжается. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Братья Афонины взяты под арест и находятся в СИЗО.
Впрочем, выемка документов, проведенная следователями в минувшую пятницу, связана не с финансовыми махинациями, а кражей дивана, вазы и картины. Стоимость украденного не сообщается.
«Действительно в пятницу в офисе ЦБР, расположенном по адресу улица Балчуг, 2, побывали правоохранители. Проведенные следственные мероприятия связаны с заявлением о краже в МАБ, где в связи с санацией работает временная администрация», - сообщил источник.
Правоохранители заявляют, что подозреваемые в совершении данного преступления установлены и уже признали свою вину.
В пресс-службе Центробанка заявили, что побывавших в МАБ следователей интересовали действия отдельных сотрудников банка. При этом регулятор отметил, что «искренне заинтересован» в установлении лиц, которые совершили противоправные действия, и привлечении их к ответственности.
Напомним, что МАБ был основан в 1992 году. Лицензии банк был лишен после того, как кредитная компания полностью утратила свой капитал. «Дыра» в балансе банка на момент отзыва лицензии составляла около 10 млрд. рублей. Контрольным пакетом акций банка (на момент отзыва лицензии 68%) владел зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Михаил Слипенчук.
Согласно оценке регулятора, «Международный акционерный банк» занимал 207-е место среди отечественных банков по объему активов. По состоянию на начало года физлица хранили в банке более 45 млн. рублей.
Как сообщало весной Агентство по страхованию вкладов, вкладчикам МАБ будет выплачено около 26,8 млн. рублей. Тогда подчеркивалось, что обратиться за выплатой могут порядка 140 вкладчиков. Выплатой средств занимался банк «Российский капитал».
