Бизнесмен Илан Шор обвиняется в хищении миллиардов из молдавских банков Провоохранительные органы республики также намерены арестовать и друзей Шора, которые, по словам депутата от Либеральной партии Юрия Киринчука, обеспечивают ему политическое прикрытие, сообщает Super.ru.
Приобретая акции Unibank, Шор хотел получить для своих компаний кредиты, возвращать которые не собирался, уверен Киринчук. К концу 2012 года, через четыре месяца после приобретения акций банка, кредитная линия компаний Шора составила 370 миллионов леев (более миллиарда рублей), хотя за год до этого не превышала 115 миллионов леев. Называется также общая сумма ущерба – около 11 миллиардов леев.
Ранее в доме Илана Шора был проведен обыск по делу о сомнительных кредитах, выданных Banca de Economii и Banca Sociala, сообщала представитель пресс-службы НЦБК Виктория Тимуш. Речь также шла о подозрениях в злоупотреблении властью членами административного совета Banca Socială. По информации Moldova24.info, обыски были проведены и в офисах молдавского предпринимателя (в общей сложности, 26 обысков). Также сообщалось, что на имущество предпринимателя Илана Шора был наложен арест.
Фото: kp.ru
Напомним, в конце прошлого года Нацбанк Молдавии ввел спецуправление в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Для их аудита нанята американская компания Kroll, специализирующаяся на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Иностранные эксперты из Kroll Associates UK Limited должны были выявить конкретных физических и юридических лиц, вовлеченных в сомнительные схемы, проанализировать денежные потоки из банка за границу, выяснить, где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д.
По результатам исследования Kroll о проблемных банках, с 2012-го по 2014-й годы три финансовых учреждения были взяты под контроль благодаря скрытым скоординированным действиям, сообщал портал Publika.md. Деньги были переведены в латвийский банк, на счета ряда компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.
По результатам работы американской компании спикер Парламента Молдовы Андриан Канду опубликовал отчет Kroll, в котором Шор назван основным причастным к хищениям. По данным отчета, деньги выводились из банков через его фирмы. В отчёте также говорится, что многие документы из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank исчезли при подозрительных обстоятельствах за несколько дней до введения спецуправления в Banca de Economii.
По словам главы управления уголовного преследования НЦБК Богдана Зумбряну, сотрудники банков, которые дали показания, подозреваются в нанесении ущерба на сумму в 11 млрд леев (хотя сначала говорили о 18 миллиардах).
– Эти деньги были выведены за рубеж. В настоящее время их невозможно вернуть, хотя мы обратились с соответствующими запросами в другие страны, – отметил Зумбряну.
Он также сообщил, что «некоторые получатели кредитов уклоняются от сотрудничества со следствием».
Жасмин пока не прокомментировала информацию об аресте супруга. Зимой в отечественных СМИ появилась информация о том, что Илан Шор стал персоной нон грата в России: ему запрещен въезд на территорию страны в течение ближайших шести лет. Основанием для такого решения якобы стала статья 27 (1) закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др."
