Глава налоговой службы Аргентины Рикардо Эчегарай обвинил банк в содействии незаконной деятельности на территории страны. Он заявил, что аргентинское подразделение банка создало нелегальную схему, которая позволила некоторым клиентам HSBC скрыть от налоговых служб около $ 100 млн. Также налоговая служба выявила, что банк использовал фальшивые документы для того, чтобы помогать некоторым организациям отмывать средства.
Эчегарай сообщил, что с помощью банка от уплаты налогов уклонялись компании Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. Только эти компании легализовали посредством банка 76 миллионов долларов США и скрыли от налоговиков 44 миллиона долларов. Налоговая служба Аргентины сообщила, что подала судебный иск против представительства HSBC.
Руководство HSBC заявило, что будет сотрудничать со следствием и относится к обвинениям очень серьезно.
Летом прошлого года правительство Соединенных Штатов Америки обвинило банк в отмывании денег наркокартелей и помощи в осуществлении финансовые операций правительствам Ирана, Сирии и Северной Кореи.
В 2010 году Федеральный резерв Соединенных Штатов Америки провел следствие, которое установило, что "существовала значительная возможность отмывания денег или финансирования террористической деятельности". Руководство HSBC в 2011 году отчиталось, что штрафы за операции по отмыванию денег могут быть значительными. Аналитики полагали, что банку придется уплатить около одного миллиарда долларов.
Банк обязан реорганизовать свою структуру в Соединенных Штатах Америки и отчитаться об изменениях, которые он внес для соответствия законодательству и для оптимизации своего риск-менеджмента.
В декабре банк оплатил правительству США и регуляторам штраф на сумму $ 1,9 млрд.
Напомним, холдинг HSBC - один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. По рейтингу журнала Forbes 2011 года он является крупнейшей по капитализации компанией Европы и второй - в мире.
