Белый дом уделяет особое внимание сделкам с коммерческой и жилой недвижимостью с расчетом исключительно за наличные средства, которые часто совершаются через подставные компании и используются для отмывания денег.
Администрация предложила распространить на всю страну требования по отчетности, которые в настоящее время применяются к сделкам по приобретению жилой недвижимости за наличный расчет стоимостью $300 тыс. и более в 12 агломерациях.
Учитывая относительную стабильность сектора недвижимости, его непрозрачность и пробелы в регулировании отрасли, рынок недвижимости США продолжает использоваться как средство для отмывания денег с привлечением компаний и специалистов. Об этом говорится в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, которая будет регулировать борьбу с правонарушениями.
Исполняющий обязанности директора сети, Химамаули Дас, добавил: «Устранение этого риска укрепит национальную безопасность США и поможет защитить целостность финансовой системы США».
