Отзыв лицензии связан с неоднократными нарушениями РРБ в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отмечается в сообщении.
Кроме того, лицензия отозвана у Международного промышленного инвестиционного банка (Медпроминвестбанк, Москва).
Причиной тому стало неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
