Во вторник, 13 декабря, банк признал себя виновным в США в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и согласился выплатить США около $1,2 млрд в качестве уголовной конфискации. Кроме того, он выплатит $672 млн датским властям, а также гражданский штраф в размере около $178 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Штраф в $2 млрд. является крупнейшей конфискацией, наложенной Министерством юстиции США на финансовый институт по сравнению с его рыночной капитализацией. В заявлении Минюста говорится, что Danske Bank обманул американских кредиторов по поводу мер по борьбе с отмыванием денег в своем эстонском филиале, позволив «клиентам с высоким уровнем риска», в том числе из России, получить доступ к финансовой системе США.
Этот шаг «демонстрирует, что Министерство юстиции будет яростно охранять целостность финансовой системы США от испорченных иностранных денег − российских или иных», говорится в заявлении заместителя генерального прокурора США Лизы Монако.
Согласно судебным документам, эстонский филиал Danske Bank привлекал иностранных клиентов в период с 2008 по 2016 год, позволяя им переводить через него крупные суммы денег «при минимальном, если вообще возможном, надзоре». Минюст добавил, что этот филиал обработал $160 млрд через американские учреждения от имени этих клиентов и вступил в сговор с этими лицами, чтобы скрыть реальный характер транзакций, иногда через подставные компании.
