Федеральные власти США начали расследование против компании, связанной с Романом Абрамовичем

Федеральные власти США начали расследование против компании, связанной с Романом Абрамовичем
Фото: http://vbetnews.ru
Источники сообщили, что федеральные власти США проводят расследование в отношении Concord Management, небольшой инвестиционной консультационной компании, которая курировала миллиарды долларов в инвестициях хедж-фондов для российского олигарха Романа Абрамовича.

По данным источников, расследования, проводимые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральным бюро расследований, по крайней мере, частично сосредоточены на том, как партнеры Абрамовича использовали ряд оффшорных подставных компаний для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов и частных инвестиционных компаний за последние два десятилетия.

Власти ищут информацию о движении денег между более чем дюжиной подставных компаний, расположенных в различных местах, от Британских Виргинских островов до острова Джерси.

SEC начала выдавать повестки в суд в рамках расследования деятельности компании около двух месяцев назад. Юристы бостонского офиса SEC, который курирует расследование, начали опрашивать людей, знакомых с деятельностью Concord Management. По словам одного из источников, агенты ФБР в Нью-Йорке также провели опросы в рамках расследования, не связанного с расследованием SEC.

Реклама на веке

Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича. В данный момент расследования находятся на ранних стадиях, обвинения никому не предъявлены.

Concord Management была создана в 1999 году, и ее деятельность заключалась в подборе потенциальных хедж-фондов и прямых инвестиций для офшорных структур, связанных Абрамовичем. Компанию возглавляет ее основатель Майкл Мэтлин. Он не стал комментировать ситуацию.

Реклама на веке
США считают, что Россия начала обучение использования иранских беспилотников Netflix собирается стать крупным игроком на рынке видеоигр
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются