Прокурор США по южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс в среду, 21 декабря, заявил о признании вины и выдвижении уголовных обвинений в отношении Кэролайн Эллисон, бывшего гендиректора торгового филиала FTX компании Alameda Research, и Цзысяо «Гари» ВанА, соучредителя FTX. На прошлой неделе его офис выдвинул восемь обвинений против Бэнкмана-Фрида.
Заявление Уильямса прозвучало сразу после того, как самолет с Бэнкманом-Фридом вылетел с Багамских островов. Уже в четверг он должен явиться в суд Манхэттена, где будет рассмотрен его запрос об освобождении под залог.
Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег, что предусматривает максимальное наказание в 110 лет лишения свободы. Ван признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве, что предусматривает максимальное наказание в 50 лет лишения свободы.
Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали гражданские иски против Эллисон и Вана, обвинив их в мошенничестве. В жалобе SEC утверждается, что Будучи гендиректором торгового филиала FTX, Эллисон «использовал активы клиентов FTX для оплаты долгов Alameda» и перенаправил миллиарды долларов денег вкладчиков в компанию, чтобы заполнить дыру, вызванную майским обвалом криптовалютного рынка.
