Как узнали «Известия», межведомственная комиссия, которая занимается борьбой с отмыванием незаконно полученных средств и финансовой поддержкой экстремистов, настаивает на ужесточении санкций, применяемых к иностранным подданным, активы которых на территории РФ заморожены до вынесения судебного вердикта.
Данная процедура практикуется с 2016 года. В соответствии с ней, в случае, если нерезидент подозревается в нелегальных финансовых операциях, его средства на счетах в банках России и прочие активы подлежат заморозке. Начиная со следующего года, лицам, которых заподозрили в спонсировании террористов, будет отказано в пересечении российской границы. Соответствующий порядок предстоит прописать Росфинмониторингу. Собеседники изданий в правительстве, контрольном ведомстве и на банковском рынке инициативу подтвердили.
С начала нынешнего года заморозка была применена к активам 104 подданных центрально-азиатских государств, которые получили разрешение на жительство в РФ. На их счетах находится 4 млн рублей. По предварительным данным, отслеживать перемещение таких лиц и не допускать их возвращение в Россию после первого же выезда за ее пределы, поручат Федеральной службе безопасности.
По словам юриста Heads Consulting Ксении Степановой, аналогичные процедуры действуют в Америке, странах Евросоюза и ближневосточных государствах. Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова поясняет, безоговорочной заморозке подлежат активы потенциальных спонсоров терроризма в Великобритании и граждан Соединенного Королевства, которые выехали из страны и присоединились к боевикам «Исламского государства»*. Апробировали данную процедуру в Нидерландах. Там 120 человек лишились доступа к сбережениям, поскольку их заподозрили в денежной помощи боевикам. Работает механизм и в Пакистане, где число замороженных счетов измеряется тысячами.
В Госдуме инициативу приветствуют. Глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, мера позволит упредить развертывание деятельности граждан, сочувствующих экстремистам. Глава департамента нефинансовых рисков и финмониторинга «Росевробанка» Марина Бурдонова также уверена, что нововведение повысит безопасность россиян, что и является одной из ключевых функций государства.
