Юристы Министерства юстиции обнародовали скудные подробности дела об отмывании денег – большинство судебных документов засекречено, – но те, что стали известны, говорят о том, что оно касается криптовалютных счетов, связанных с ХАМАС, которые правительство США арестовало три года назад. В мае в судебных документах было указано, что дело «продолжается».
Кроме того, по данным аналитиков, беседовавших с CNN, общая сумма на криптовалютных счетах, которые Израиль конфисковал за предполагаемые связи с ХАМАС и другими палестинскими боевиками, составляет десятки миллионов долларов.
Использование ХАМАСом цифровых валют – это лишь один из многочисленных способов привлечения средств в обход санкций. «У ХАМАС и других террористических организаций нет единого способа финансирования. Они действуют оппортунистически и адаптивно, – заявил бывший аналитик ЦРУ Яйя Фанузи, научный сотрудник Центра новой американской безопасности. – Попытки остановить их – это постоянная игра в кошки-мышки».
Тем не менее, некоторые призывы к пожертвованиям ХАМАС были выставлены на виду у всех. ХАМАС и другие террористические группировки использовали соцсети, для публичного размещения адресов своих криптокошельков и указания способов пожертвования, говорится в докладе, опубликованном в этом году Министерством внутренней безопасности США.
Сколько денег ХАМАС получил в криптовалюте, пока неизвестно, но есть свидетельства того, что они накопили значительные суммы. По данным Дмитрия Мачихина, генерального директора криптоаналитической компании BitOK, на криптовалютные адреса, связанные с ХАМАС и конфискованные израильскими властями, с 2020 по 2023 год поступило около $41 млн. Еще $94 млн, по данным другой аналитической компании Elliptic, предположительно находились в распоряжении «Палестинского исламского джихада» – боевого партнера ХАМАС. Однако компания отметила, что неясно, какая часть этих активов принадлежит непосредственно группировке.
По словам Арды Акартуны, исследователя из Elliptic, ХАМАС и его «Бригады Аль-Кассама» являются «наиболее успешными инициаторами сбора средств с помощью криптоактивов с точки зрения объема собранных средств на сегодняшний день».
Согласно докладу Госдепартамента США от 2021 года, одним из основных спонсоров ХАМАС является Иран, который ежегодно выделяет палестинским террористическим группировкам, включая ХАМАС и «Палестинский исламский джихад», до $100 млн. В этом докладе отмечается, что ХАМАС привлекает средства в других арабских странах Персидского залива и от собственных благотворительных организаций.
