Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Они действовали в башнях делового центра «Москва-Сити». В ходе операции задержано более 20 человек.
Задержанные, по версии следствия, помогали украинским кол-центрам выводить похищенные у россиян деньги. Схема действовала так: мошенники звонили жертвам, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убеждали перевести сбережения на «безопасный счёт» или обналичить все средства. Затем курьеры забирали наличные и доставляли их в криптообменники в «Москва-Сити». Там деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на украинские кошельки.
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео допроса одного из задержанных. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга, сообщили о доверенности, которую на него оформили мошенники, и велели обналичить все счета. Затем ему предложили «отработать внештатным сотрудником РОСИНКАСа». Три дня он передавал наличные в обменник, полагая, что помогает спецслужбам.
«Со мной связались "ФСБ" и "Росфинмониторинг", после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средства... Впоследствии мне было сказано, что я должен буду еще отработать внештатным сотрудником РОСИНКАСа», - признаётся задержанный на видео. Он добавляет: «Вину свою признаю... Теперь понимаю, [что это были] мошенники... с Украины».
По данным следствия, для работы в обменниках привлекали молодёжь из регионов, не имеющую достаточной финансовой грамотности. Им обещали лёгкий заработок. Всем задержанным вменяют соучастие в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы.
Следствие продолжает розыск потерпевших и устанавливает все обстоятельства преступлений. В ФСБ подчеркнули: если вам звонят из «ФСБ» и просят снять все деньги - это всегда мошенники. Настоящие силовики такие советы не раздают.
