По данным газеты, которая ссылается на документы и следователей, деятельность 17 британских банков вызывает вопросы. Среди них и такие крупнейшие финансовые учреждения, как HSBC, RBS, Barclays, Lloyds. За период с 2010 по 2014 год как минимум $20 млрд были выведены из России, и из этой суммы примерно $738,1 млн отмыли британские банки.
Эти средства, указал собеседник газеты, имеют криминальное происхождение или были украденными, но личности россиян, которые стояли за этими схемами, следователи еще не определили. Причастными к незаконным схемам по заверениям издания могут быть примерно 500 человек, в том числе российских олигархов, банкиров и лиц, имеющих связи с ФСБ.
Замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил РИА Новости, что они неоднократно указывали зарубежным партнерам на ситуацию с криминальными капиталами. Публикация в СМИ – свидетельство того, что в решении данной ситуации появился прогресс. Замминистра финансов Саймон Кирби в свою очередь заявил, что власти Соединенного Королевства сделают все необходимое, чтобы преследовать каждого причастного к незаконному использованию британской финансовой системы. В Лондоне подобные утверждения принимают всерьез и будут тщательно расследовать информацию, опубликованную газетой.
Отреагировали на статью и британские банки. Представитель одного из фигурантов статьи сообщил, что информацию о правонарушениях с участием банков королевства выявили еще в 2014 году, с тех пор идет расследование. Стоит отметить, что расследование так называемой Молдавской схемы по отмыванию денег из РФ тогда провела «Новая газета». В рамках схемы деньги из РФ выводились под видом исполнения решений молдавских судей и направлялись компаниям в самых разных странах.
Крупнейшие британские кредитные организации заверили РИА Новости, что они решительно настроены бороться с финансовыми преступлениями. На данный момент у банков есть инструменты для выявления подозрительной деятельности и проверки личности клиентов. При подозрении на совершение операций по отмыванию денег банки сообщают об этом контролирующим органам и отчитываются перед ними о своих системах контроля.
