18+
  1. «Обналичка» не в Contact’е с платежами

«Обналичка» не в Contact’е с платежами

«Обналичка» не в Contact’е с платежами
"«С одной из крупнейших систем денежных переводов Contact, основанной Русславбанком, приостановили сотрудничество 15 российских банков. Среди них Бинбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Пробизнесбанк и банки финансовой группы "Лайф".

ЦитатаБанки РФ и СНГ прекращают сотрудничество с платежной системой Русславбанка, против топ-менеджера которого заведено уголовное делоКонец цитаты Они приостановили переводы через Contact с 24 апреля 2014 года, - передают 30 апреля Вести.Ру.

«Около 15 банков несколько дней назад перестали осуществлять переводы через систему Contact. Об этом сообщили в колл-центрах некоторых банков—партнеров системы, а полный перечень банков, которые на данный момент не оказывают такой услуги, предоставили в колл-центре самой Cоntact, - пишет в среду «Коммерсант».

В основном это банки не из первой сотни, но среди них есть и крупные игроки, например Бинбанк, Собинбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и банки финансовой группы (ФГ) "Лайф". В колл-центре Бинбанка и Пробизнесбанка, в частности, сообщили, что переводы через Contact были приостановлены с 24 апреля. В пресс-службе Бинбанка это подтвердили, но причины приостановки не раскрыли. В ФГ "Лайф" перерыв связали с перезаключением договоров. В Собинбанке отказались от комментариев, в АТБ на запрос не ответили. Так же поступили в пресс-службах остальных, менее крупных банков (в частности, в банке "Кольцо Урала", Металлинвестбанке, Финпромбанке, банке "Рублев" и др.)».

Как сообщают в сегодняшнем номере «Известия», «временно прекратили работу с системой денежных переводов Contact, которой владеет Русславбанк, также Констанс-банк, Спецсетьстройбанк и Пробизнесбанк.

В call-центре Бинбанка изданию заявили, что переводы через систему Contact не осуществляются.

— На данный момент мы рассматриваем варианты дальнейшего взаимодействия с системой Contact, — сообщили в пресс-службе Бинбанка. — Помимо этой системы Бинбанк работает еще с тремя крупными системами денежных переводов.

В Спецсетьстройбанке сообщили, что система Contact не работает из-за сбоя в программе. В Пробизнесбанке отметили, что сотрудничество с Contact прекращено из-за того, что не подписано соглашение с системой.

Источник сообщил, что через систему Contact не отправляются переводы также в Азиатско-Тихоокеанском банке и Констанс-банке.

В call-центре Русславбанка затруднились сообщить, работают ли сейчас переводы через систему Contact, «поскольку на «горячую линию» такая информация не предоставлена». Представители Contact не отвечали на звонки.

Русславбанк занимает 114-е место по активам (36 млрд рублей) и 124-е место по капиталу (4,37 млрд) в рэнкинге «Интерфакс». Является оператором платежной системы Contact. Основными бенефициарами банка на текущий момент выступают: Абдулжелил Абдулкеримов (17% банка ему принадлежит напрямую), 75-процентная доля принадлежит компании «Статус-А», основным владельцем которой также является Абдулкеримов.

По мнению экспертов, на решение банков отказаться работать с Contact, возможно, повлияло сообщение об обысках в Русславбанке: следователи провели обыски, подозревая вице-президента кредитной организации Александра Миронова в организации нелегальных банковских операций. Правоохранительные органы считают, что вице-президент кредитной организации создал в 2012 году группу компаний для вывода из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм. Обыски прошли 23 апреля”.

«По сведениям «Коммерсанта», в такой ситуации перестраховаться предпочли и банки-партнеры из стран СНГ.

"Нацбанк Узбекистана направил банкам рекомендацию приостановить работу с системой Contact до прояснения ситуации",— утверждает собеседник издания в одном из киргизских банков.

Подтвердить эту информацию в Нацбанке Узбекистана не удалось: на запрос там ответили. Несмотря на то что Нацбанк Киргизии никаких советов не давал, некоторые из киргизских банков также приостановили выдачу переводов по собственной инициативе.

Впрочем, есть и те, кто не отказался от сотрудничества. Так, например, на сайте киргизского Экоисламикбанка даже размещено сообщение о том, что система Contact работает в обычном режиме.

"Эти банки либо заранее добились от систем переводов размещения у себя страховых депозитов, либо просто не хотят терять доходы, и без того сильно снизившиеся в 2013 году из-за ценового демпинга систем",— поясняет собеседник издания в киргизском банке.

В Contact призывают не сеять паники. Временная приостановка сотрудничества с перечисленными партнерами не оказывает существенного влияния на работу системы, в частности, потому, что продолжается сотрудничество с крупнейшими банками: "Уралсибом", "Авангардом", "Возрождением" и др.

"Список банков (приостановивших переводы) составляет примерно 3% партнерской сети системы Сontact, и часть из этих партнеров уже вернулась к нам,— говорят в пресс-службе Русславбанка. — Оставшиеся изменяют схему расчетов с системой, другие переводят расчеты во второй расчетный центр — банк ВТБ".

В ВТБ от комментариев отказались. Однако, по словам источника на банковском рынке, никаких проблем с переходом в расчетный центр ВТБ нет.

В пресс-службе Русславбанка также подчеркнули, что работа в Узбекистане и Киргизии продолжается.

"Хотя с некоторыми банками Узбекистана сотрудничество приостановлено до окончания майских праздников, отправка и получение переводов доступны в одном из крупнейших банков — Капиталбанке",— уточняют там».

24 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Обнальщики» засели в «Русславбанке» говорилось: «вице-президент «Русславбанка» подозревается в организации нелегальных банковских операций. По данным источника правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове», - сообщал«Коммерсант-Online».

«По данным МВД, в начале 2012 года Миронов создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод крупных денежных сумм. Для сокрытия своих действий вице-президент банка также создал три различных структурных подразделения мошеннической банды», - писала «Российская газета».

«Первое подразделение занималось инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием клиентов, учетом кассы всей группы, хранением документов и печатей подконтрольных организаций, документальным сопровождением фиктивных сделок, - передавали «Вести-Финанс».

Второе подразделение отвечало за получение и учет наличных денег, инкассацию и проведение обменных операций (конвертаций) с рублями и валютой. Также в обязанности подразделения входило налаживание деятельности подконтрольных офшорных компаний и использование подконтрольных коммерческих структур в области туристических услуг.

Третье подразделение отвечало за перевод денежных средств за рубеж и по России, в том числе за обналичивание, а также за учет оборота денежных средств.

Свою противоправную деятельность участники группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, использовали "Русславбанк" и другие кредитно-финансовые учреждения, а также расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций.

Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб.

Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лидер и шестеро активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ».

«Сотрудники московской полиции задержали вице-президента Русславбанка Александра Миронова, подозреваемого в осуществлении нелегальных банковских операций, - сообщала пресс-служба МВД по Центральному федеральному округу.

«Почти полтора года понадобилось полицейским ГУ МВД России по ЦФО для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной «афере», - говорится в полицейском пресс-релизе.

В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в которых было задействовано более 200 оперативников, следователей, экспертов и сотрудников СОБР.

В результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства свыше 250 млн. рублей».

«Накануне московская полиция провела обыски не только в Финпромбанке, но и в Русславбанке, - сообщало специализированное издание Banki.Ru.

Широкомасштабные обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц».

«В частности, полицией был обыскан кабинет Миронова в офисе Русславбанка», - отмечало агентство РБК.

«Следственные мероприятия не помешают исполнению обязательств Русславбанка перед клиентами, заявляет пресс-служба кредитной организации.

"Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств банка перед клиентами и партнерами. Все офисы банка работают в штатном режиме", - цитировало агентство «Интерфакс» пресс-релиз кредитной организации.

Пресс-служба также сообщает, что правоохранительные органы не имеют претензий к Русславбанку как к юридическому лицу в рамках расследования дела. Как уточняется в пресс-релизе, в среду в одном из отделений банка прошли следственные действия правоохранительных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2. ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"Руководство банка оказало полное содействие представителям правоохранительных органов, все запрашиваемые документы предоставлены по первому требованию", - говорится в сообщении кредитной организации».

“”Русславбанк” ранее упоминался в контексте мошеннических схем, которыми занимался погибший в СИЗО аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, - отмечали “Ведомости” .

Деньги были переведены в «Универсальный банк сбережений» (УБС), принадлежавший бизнесмену Дмитрию Клюеву, и конвертированы в доллары ($230 млн), контрагентом по ряду операций выступал, в частности, Русславбанк, утверждал представитель Hermitage».

“ЗАО «Русславбанк» создано 5 декабря 1990 года, специализируется на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, - говорилось на сайте банка.

Русславбанк представлен в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах России. По данным на ноябрь 2013 года региональная сеть банка включает шесть филиалов, представительство и 46 внутренних структурных подразделений, из которых 34 - дополнительные офисы, шесть - кредитно-кассовые офисы, четыре - операционные кассы вне кассового узла и три операционных офиса»."

Последние новости