В рамках этой работы проводится расследование в отношении Муртазы Лахани, основателя и генерального директора Mercantile & Maritime Group, крупной нефтеторговой и судоходной компании с головными офисами в Бахрейне и Сингапуре. По словам источников, в ходе расследования выясняется, торговал ли Лахани российской нефтью в нарушение западных санкций. Расследование продолжается. В данный момент неизвестно, могут ли возникнуть какие-либо обвинения в отношении Лахани.
США и их союзники ищут пути усиления нефтяных санкций, которые, по мнению руководителей отрасли, в некоторой степени утратили свое влияние на доходы России от продажи нефти. В последние месяцы цены на российскую нефть значительно превысили ценовой предел, установленный Западом, что указывает на то, что Россия нашла новые способы получения прибыли от ее продажи. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что правительство, скорее всего, предпримет шаги по обеспечению соблюдения ценового ограничения, что свидетельствует о подготовке США к более широким действиям по пресечению предполагаемого обхода санкций в отношении российской нефти.
Человек, близкий к компании «Роснефть», российскому государственному энергетическому гиганту, заявил, что компания знает о широкомасштабном расследовании Министерства юстиции США по поводу поставок российской нефти. Представитель «Роснефти» не ответил на просьбу о комментариях. По словам источников, Министерство юстиции США изучает вопрос о наличии у Лахани деловых отношений с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Лахани, имеющий гражданство Канады и Вануату, известен в нефтяном мире тем, что действует в сложных местах. В июле представитель Лахани заявил, что он и все компании, в которых он имеет долю, больше не участвуют в торговле российской нефтью. По словам пресс-секретаря, Лахани и его компании «полностью прекратили торговлю российской нефтью», чтобы соблюсти санкции.
В июне Лахани появился перед камерами на Петербургском международном экономическом форуме. Он сидел в первом ряду аудитории во время сессии, которую возглавлял глава «Роснефти» Сечин, и аплодировал выступлению главы компании, в котором тот рассказывал о создании «новых, надежных логистических цепочек, обеспечивающих доступ к новым рынкам».
Западные компании могут торговать и перевозить российские нефтепродукты, если цена на них не превышает ценовой предел в $60 за баррель, установленных странами «Большой семерки» и Австралией в декабре прошлого года. Трейдеры говорят, что, хотя работа на российских нефтяных рынках разрешена, существует репутационная опасность.
Некоторые из крупнейших сырьевых трейдеров заявляют, что они в значительной степени ушли из России. «Роснефть» и другие российские производители стали полагаться на новую группу компаний в вопросах доставки своей нефти на рынок. Многие из этих трейдеров и судовладельцев, такие как Tejarinaft, Amur и Bellatrix Energy, зарегистрированы в Дубае или Гонконге и имеют непрозрачную структуру собственности. Суда, принадлежащие этим компаниям или используемые ими, известны в отрасли как теневой флот, поскольку они работают без западного финансирования и страхования.
