По данным регулятора, кроме немецкого Deutsche Bank AG, к этим схемам были причастны и другие банки. При этом называть их представители ЦБ отказались. Внутреннее расследование, проведенное службой безопасности Deutsche Bank, выявило подобные транзакции на общую сумму $10 млрд в период с 2011 по 2015 год. Согласно новым данным, немецкий банк был наиболее крупным участником "зеркальных" транзакций.
О причастности Deutsche Bank к такого рода сделкам стало известно в результате внутренней проверки, результатами которой руководство банка поделилось с регулятором. За выявленные нарушения немецкий банк был оштрафован на 300 тыс. руб.
Как отмечают в ЦБ, усилия по борьбе с «зеркальными» сделками позволили минимизировать их использование в настоящее время. По итогам первого квартала 2017 года их объем не превысил 800 млн. руб. В 2014 году данный показатель находился на уровне 600 млрд руб, а в 2016 – опустился до 17 млрд. руб. В ЦБ не уточнили, занимались ли они отслеживанием таких сделок до 2014 года.
В рамках борьбы с «зеркальными» сделками регулятором были отозваны лицензии более 100 брокеров, которые были к ним причастны. Отслеживание транзакцией такого рода продолжается. Как отметили в ЦБ, в определенных обстоятельствах «зеркальные» сделки абсолютно легальны, однако в данном случае речь идет о тех, что заключались в обход действовавших правил.
Как отметили в Банке России, «зеркальные» сделки, когда российские миллионеры приобретали ценные бумаги в России за рубли, а затем продавали их за иностранную валюту, стали одной из самых масштабных схем вывода денег из страны. Другая распространенная схема - так называемая молдавская - состояла в заключении иностранными компаниями договоров займов, по которым ряд российских компаний будто бы получал ссуды, суммы которых исчислялись сотнями миллионов американских долларов (от $100 миллионов до $875 миллионов), либо же выступал по ним в качестве поручителей. Исполнения обязательств по таким фиктивным задолженностям не происходило, в связи с чем кредиторы обращались в молдавские суды, что было возможным из-за того, что в качестве поручителей по кредитам были также задействованы и молдаване, причем гаранты набирались из бедных семей без их ведома о том, что они участвуют в заключении договоров. Согласно решению суда, гарант и поручители были обязаны осуществить погашение задолженности.
В период с 2013-2014 гг с использованием этой схемы было выведено порядка $21 млрд. Ее использование было пресечено в середине 2014 года.
Подобная схема, в которой используются приказы ФССП, продолжает функционировать, отметили в ЦБ. Впрочем, объемы выводимых по ней средств существенно меньше – по итогам прошлого года они составили около 16 млрд руб, а за первые шесть месяцев текущего года - 6 млрд. руб. Также, для вывода средств из страны используются мнимые импортные сделки и контракты на оказание услуг. С помощью этих способов было выведено 200 млрд руб в 2015 году и 98 млрд руб в прошлом году.
