Приговор и наказание
Галкина признали виновным в организации преступного сообщества и проведении незаконных валютных операций с использованием подложных документов. По версии следствия, он обеспечивал работу финансовой инфраструктуры, через которую из страны выводились крупные суммы в обход банковского контроля.
Речь идет об одной из крупнейших схем вывода капитала начала 2010-х годов, известной как «молдавский ландромат». Следствие считает, что с 2010 по 2013 год через сеть фиктивных компаний и подконтрольные банковские структуры из России было выведено около 126 млрд рублей. Организаторами схемы правоохранительные органы называли молдавского политика Владимира Плахотнюка, бизнесмена Вячеслава Платона и известного российского обнальщика Сергея Магина, получившего в финансовых кругах прозвище «Сережа Два Процента».
Молдавский ландромат
По материалам дела, фирмы*-однодневки оформляли фиктивные долговые обязательства между иностранными компаниями. Затем молдавские суды выносили решения о взыскании средств с российских поручителей, после чего деньги переводились со счетов в российских банках в Moldindconbank, а далее распределялись по зарубежным счетам.
Следствие утверждает, что Александр Галкин отвечал за техническую часть операций через инфраструктуру Смартбанка. Через кредитную организацию, по данным правоохранителей, проводились многомиллиардные переводы по фиктивным документам.
Ключевыми для расследования стали показания теневого банкира Агустина Моралеса-Эскомильи, который ранее заключил досудебное соглашение со следствием. В 2024 году он был осужден на длительный срок по ряду экономических преступлений. После его показаний обвинения в выводе 126 млрд рублей были заочно предъявлены Галкину и Сергею Магину.
Сам Галкин к тому моменту уже находился за пределами России. В международный розыск его объявили еще в 2022 году, а в августе 2023 года суд заочно арестовал бывшего банкира. В ходе процесса он через адвокатов настаивал на своей невиновности.
Предыдущие приговоры
Сергей Магин, которого следствие считает одним из центральных участников схемы, был осужден еще в 2016 году за незаконную банковскую деятельность и создание преступного сообщества. Он получил восемь с половиной лет колонии, однако вышел условно-досрочно в 2019 году и вскоре покинул Россию.
Ранее по делу «молдавского ландромата» уже были осуждены несколько российских банкиров и финансистов. Некоторые из них получили сроки от 17 до 19 лет лишения свободы.
