Эту солидную сумму компания-ответчик обязалась выплатить фирме Ефимцева в обмен на размораживание ее счетов банках США.
Предыстория этого судебного спора такова. В сентябре 2016 год Сергей Ефимцев приобрел за $60 млн 51 процент акций нью-йоркской фирмы, получившей подряды на строительство зданий в суперпрестижном нью-йоркском районе Манхэттен. Когда строительство было закончено, совладельцы компании решили не платить полученные дивиденды, и с этой целью попытались через суд опротестовать законность сделки по покупке Ефимцевым контрольного пакета акций фирмы, но суд встал на его сторону. И одновременно по встречному иску российского предпринимателя нью-йоркский судья заморозил на счетах его оппонентов 230 млн в качестве обеспечения его иска.
И вот на днях, согласно духу и букве подписанного мирового соглашения, ответчики перевели на счета компании «Мэдисон» $186 млн. Источник сообщает, что Ефимцев может получить также еще $35 млн – по другому иску к этой фирме.
Выплатив как положено налоги, часть этой суммы Ефимцев перевел на счета своей кубанской компании с целью приобретения для покупки земельных наделов под строительство в Краснодарском крае.
Однако, когда деньги поступили в местный банк, они были заблокированы налоговиками для выяснения их происхождения. Но уже сегодня источник в банке сообщил, что после проверки пришедших из США документов эти деньги были разморожены. В банк и налоговые органы бизнесмен предоставил документы, выписанные фискальными органами США, которые подтверждали легальное происхождение денег, а также выплаченные с них налоговые отчисления. Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что столь быстрое снятие ареста может объясняться также хорошими связями бизнесмена.
О самом Сергее Ефимцеве известно, что он несколько лет не живет в России и не является налоговым резидентом РФ. В 2013 году он женился на 28-летней киевлянке Лизе Ющенко, получив второе гражданство - Украины, и они вскоре переехали на жительство в США, где у них впоследствии родился сын Сергей. Предприниматель не является налоговым резидентом РФ, поскольку в основном живет в США и Европе.
В России у Ефимцева кроме строительных активов имеются также аффилированные компании, записанные на родственников бизнесмена, которые специализируются на торговле продуктами питания. Сергей Ефимцев приобрел также несколько крупных сельхозпредприятий в Краснодарском крае.
Возможно, что предприниматель имеет также отношение к компании, занимавшейся девелоперским проектом «Киев Сити». В 2006 году эта структура получила разрешение на строительство офисно-жилого центра на Рыбальском острове, купив под снос территорию завода Ремдизель. Однако, после кризиса 2008 года этот проект был приостановлен. Не исключено, что теперь, после успешного бизнеса в Америке Сергей Ефимцев возобновит этот проект.
