Специалисты Росфинмониторинга подтвердили ежегодное увеличение стоимости имущества, на которое был наложен арест либо применена конфискация в рамках расследования уголовных дел по экономическим статьям. Отчет ведомства будет передан в международную Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), его копия имеется в распоряжении РБК. Если в 2013 году под арестом оказалось имущество стоимостью 40 млрд рублей, то в 2017 году этот показатель составил 77,5 млрд рублей, а в январе-июне 2018 года – 47,9 млрд рублей. Почти втрое чаще суды стали удовлетворять просьбу следствия об аресте – в 2013 году было вынесено 15 тыс. положительных решений, а в 2017 году – уже 40 тыс.
В общей сложности за 5,5 лет арест был наложен на 350 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 250 млрд рублей – использовалась при махинациях с бюджетными деньгами, кредитами, уклонении от уплаты налогов и коррупционных деяниях. Бюджетные деньги злоумышленники, как правило, незаконно присваивают и растрачивают, а наиболее популярными кредитно-финансовыми преступлениями является умышленное банкротство и незаконное кредитование. В добровольном порядке нарушители возместили свыше 200 млрд рублей.
Пропорционально увеличилась сумма ущерба по доведенным до суда уголовным производствам. Если в 2014 году она составляла 141 млрд рублей, то в январе-июне 2018 года – 183 млрд рублей. Рекорд датирован 2016 годом, когда суды признали убытки на 272 млрд рублей, но, вероятнее всего, в 2018 году он был побит. Ущерб, который удалось предотвратить спецслужбам, год к году существенно отличается: к примеру, в 2013 году его сумма составила 34 млрд рублей, годом позже – 142 млрд рублей, в 2015 году сумма выросла до 364 млрд рублей, а в 2016 – снизилась до 42 млрд рублей. Показатель 2017 года составил 180 млрд рублей, данные за прошлый год пока отсутствуют.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александр Хуруджи в беседе с агентством отметил, само по себе исполнение правил FATF положительно влияет на бизнес, однако нарекания есть к российским нюансам расследования экономических преступлений, а именно – массовому взятию под стражу подозреваемых. В результате бизнес скорее страдает от соблюдения международных норм, чем выигрывает.
