Федеральное таможенное ведомство создаст реестр, в который автоматически будут попадать граждане, ставшие учредителями и директорами фирм, уличенных, в свою очередь, в проведении подозрительных сделок, в результате которых деньги и продукцию планировалось переместить через российскую границу. В случае, если те же самые граждане выступят учредителями нового юридического лица, последнее попадет под плотный надзор налогового ведомства и уполномоченных банков, рассказали источники «Известий» в ФТС.
По мнению аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, попадать в спецреестр, скорее всего, будут учредители малых и средних компаний. О том, что то или иное лицо, и как следствие, фирма, находится в базе данных, заинтересованные стороны будут узнавать мгновенно, что станет весомым аргументом для компаний переходить к законной деятельности. Как следствие, уровень уплаты налогов в целом по экономике возрастет.
Замначальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля службы Елена Ладожина добавляет, использование автоматизированных систем позволит более быстро и точно обнаруживать компании, созданные для противозаконного вывода средств из РФ. При этом ФТС и ранее всесторонне анализировала экономическую активность компаний – в распоряжении ведомства имеются не только данные о сомнительных сделках, но и накопленных фирмой перед бюджетом долгах, а также о несовпадении фактического нахождения фирмы с ее местом государственной регистрации. Потенциально гражданам-штрафникам из списка ФТС могут не позволит зарегистрировать новые юрлица, а уже имеющиеся однодневки – лишить госрегистрации. Что касается банков, то они вправе будут прекратить сотрудничество с фиктивными фирмами и не выполнять запрошенные ими валютные операции.
Собеседники в таможенной службе добавляют, за последние два года фискальная служба провела ревизии в отношении свыше 1 тыс. юрлиц, квалифицированных ФТС как высорискованные, 350 из них после этого лишились регистрации. Тем самым был упрежден нелегальный вывод капиталов на сумму $3,7 млрд. Создание единого реестра позволит выявлять однодневки намного быстрее, и с момента создания ставить под усиленный надзор фирмы, учрежденные проштрафившимися гражданами.
