В отчете перед нижней палатой парламента зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что сегодня фиктивные фирмы, оказывающие недобросовестным субъектам экономической деятельности услуги по обналичиванию незаконно полученных средств, оценивают свои услуги в 12 раз дороже, нежели четыре года назад. Если в 2011-2013 годах стандартная плата за операции, по результатам которых нелегально полученные деньги конвертировались в наличность, составляла 1% от суммы, то сейчас этот показатель составляет 12%.
Скобелкин полагает, что фирмы-однодневки вынуждены были увеличить тарифы из-за того, что объемы конвертируемых средств значительно сократились, а деятельность фиктивных компаний – усложнена. Сегодня им гораздо сложнее избегать фискальных отчислений, на что указывает и заявленное Федеральной налоговой службой перевыполнение планов по сбору налогов.
Ранее наиболее популярные в российской экономике схемы обналичивания средств описал РБК. Как правило, в таких операциях задействуют фирмы, которые официально занимаются оказанием туристических услуг, грузоперевозками, а также продажами программного обеспечения. В минувшем году такие фирмы смогли обналичить не менее 80 млрд рублей.
Как поясняли в Центробанке, безоговорочное лидерство принадлежит компаниям, которые якобы продают туристические путевки. Через них была проведена обналичка не менее 48 млрд рублей. Эта сумма частично была проведена в качестве оплаты за реально проданные туры. Главное условие – фактический покупатель должен внести деньги наличными, а фирма, покупающая обналичивание, затем зачисляет такую же сумму по безналу. Документально все оформляется так, будто клиент платил исключительно по безналу. Путем расчетов за фиктивные транспортные услуги было конвертировано порядка 25 млрд рублей. Еще 7 млрд рублей помогли обналичить фирмы, которые якобы торгуют софтом и другими интеллектуальными ценностями.
Особняком среди схем обналичивания и вывода средств стоит участие судов в решении фиктивных споров. Сначала недобросовестные компании документально формируют документальную задолженность российской фирмы перед иностранной. Затем суд выносит постановление о взыскании долга, что и становится основанием для перевода средств.
