По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны шесть лиц, в том числе 34-летний Марк Броновский, имеющий двойное гражданство — России и США, один из руководителей группы компаний "Сотранс". По версии следствия, он руководил деятельностью преступного сообщества". Пять фигурантов, в том числе Броновский, арестованы, еще один отпущен под залог.
Как сообщили в СК, пресечена деятельность преступного сообщества численностью более 15 человек, действовавшего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008 года. Оно было создано для совершения тяжких преступлений — мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах с помощью незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
По данным СКР, это сообщество имеет коррупционные связи в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга. "По данным следствия, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 миллиардов рублей от имени 39 юридических лиц. Чтобы придать видимость законности финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества использовали более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
"По указанным фактам следственным управлением СКР по Северо-Западному федеральному округу возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)", отметили в СК.
С 12 по 15 февраля 2014 года было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 миллионов рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
