Помимо него также задержана замглавы правления кредитной организации Юлия Зедина, и по данным «Коммерсанта» обвинение предъявили и сыну Мальчевского Александру, ранее занимавшему пост главы Мособлбанка и выступавшего его совладельцем. Все обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц в рамках уголовного дела о хищении свыше 70 млрд рублей, сообщает РБК.
Алексеева сообщила, что накануне в офисах и жилищах задержанных провели обыски. Во время расследования следователи установили, что экс-владелец Мособлбанка и его топ-менеджеры совершали фиктивные операции по счетам клиентов, используя подконтрольные организации. Одновременно с этим в ЦБ предоставлялась недостоверная отчетность, в которой не фиксировали полученные средства от вкладчиков, а использовали их по своему усмотрению. В результате этого банку был причинен ущерб в размере, превышающем 70 млрд рублей.
РБК напоминает, что еще в 2014 году было возбуждено уголовное дело против бывшего предправления Мособлбанка Виктора Янина, который по данным следствия по договорам срочного вклада физлиц открыл в банке счета на сумму 580 млн рублей. Затем эти средства перечислялись на счет Янина, часть из похищенных таким образом средств он перечислил компании в рамках исполнения своих обязательств перед ней.
В мае 2014 года провести санацию Мособлбанка было поручено СМП Банку. Уже в январе председатель его совета директоров Артем Оболенский направил в МВД просьбу признать банк потерпевшим в деле Мособлбанка. Он отмечал, что в ходе санации была выявлена «дыра» в капитале банка на сумму свыше 100 млрд рублей, возникшая из-за того, что бывшие владельцы и руководители Мособлбанка совершали преступные действия, а именно выводили за баланс кредитной организации вклады физлиц. СМП Банк обратился в АСВ с просьбой выделить ему дополнительную сумму для финансирования санации, поскольку, как отмечал глава агентства Юрий Исаев, в банке было много вкладов физлиц, а после проведения проверки оказалось, что на самом деле их еще больше.
