В четверг, 10 марта, британское правительство внесло семь олигархов, включая владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, в «черный список».
Регулятор сообщил банкам, что им недостаточно разорвать связи с олигархами и компаниями под санкциями. От финансовых учреждений потребовали предоставить информацию о бывших клиентах, в том числе об их попытках обойти ограничения.
После начала военных действий в Украине британское правительство «заморозило» британские активы лиц под санкциями, а также закрыло им въезд в страну. Ограничения призваны закрыть богатым россиянам доступ к британским банкам.
«Мы хотим, чтобы банки участвовали в принятии ответных мер Великобританией, – сообщили у правлении. – Для нас невероятно важно, чтобы банки сообщали нам, как ведут себя те, на кого наложили санкции».
Банки имеют особое представление о сложной сети компаний и других структур, которые помогают богатым россиянам управлять их активами и переводить деньги по всему миру.
Еще с февраля, когда против российских олигархов и компаний были введены первые санкции, банки начали передавать информацию в Управление, Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями, Национальное агентство по борьбе с преступностью и МВД.
