Как указывается в сообщении ЦБ, лицензия у ЕАФА-банка отозвана в связи с неисполнением федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актив Центробанка. ЕАФА-банк предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность. Банк также неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и не направлял информацию в Росфинмониторинг.
ЦБ отзывает лицензию у ЕАФА-банка
Банк России с 28 июня отзывает лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка "Евроазиатский финансовый альянс" (ООО КБ "ЕАФА-банк"), зарегистрированного в г. Москва, и назначает в банке временную администрацию. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.
