Деятельность временной администрации по управлению ОАО "КБ "Европроминвест" (Москва) Банк России прекращает с 1 июня 2007 года в связи с решением Арбитражного суда Москвы от 16 мая 2007 года о признании его банкротом и назначении конкурсного управляющего, передают информагентства.
Отметим, лицензии у банка были отозваны в связи нарушением закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“. Так, стало известно, что банк несвоевременно предоставлял отчетность в Росфинмониторинг, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.
Через банк „Европроминвест“ с середины 2005 года клиентами было проведено свыше 38 млрд руб. в рамках операций, имевших сомнительный характер.
ОАО «КБ „Европейский Промышленный Инвестиционный“ основано в 1992 году, участвовало в ССВ. Уставный капитал банка — 213.37 млн руб.
