18+
  1. ЦБ РФ наказал еще два банка

ЦБ РФ наказал еще два банка

Как сообщают информационные агентства, с 6 апреля 2007 года Центральный банк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ Сибирский банк развития /г. Москва/ и ООО Коммерческий банк Антарес /Республика Дагестан, г. Махачкала.

Сибирский банк развития допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В том числе банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представлял в уполномоченный орган недостоверную информацию по этим операциям. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций.

КБ «Антарес» допустил многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несвоевременно оценивал риски по выданным кредитам и не создавал по ним адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. ЦБ РФ назначил с 6 апреля 2007 г. временные администрации по управлению вышеназванными банками.