Сейчас прокуратура просит Sotheby's предоставить больше документов о своих важных клиентах и, в частности, об использовании сертификатов перепродажи. Профессиональные арт-дилеры используют эти сертификаты, чтобы избежать уплаты налога с продаж в Нью-Йорке на предметы искусства, которые они приобретают в ходе сделок.
Sotheby's уже передал запрошенные документы и отказывается исполнять запрос дополнительных бумаг, обвиняя прокуратуру в необъективном расследовании и сборе компрометирующих материалов.
Sotheby's, в свою очередь, также подал запросы о предоставлении информации. Аукционный дом получил материалы аудиторских проверок, проведенных Департаментом налогообложения штата, с 2008 по 2015 год, чтобы продемонстрировать, что эти проверки не выявили никаких бухгалтерских нарушений.
Согласно судебным документам, 11 августа генпрокурор попросила Sotheby's предоставить «список из 51 клиента, которых штат считает клиентами “первого уровня”, а также предъявить все нью-йоркские сертификаты перепродажи, относящиеся к указанным клиентам с 1 января 2008 года по 31 декабря 2015 года».
На недавнем слушании в Верховном суде штата 24 августа генпрокуратура представила «доказательства того, что предполагаемая схема налогового мошенничества в Sotheby's распространялась на десяток клиентов международного аукционного дома».
