Исключение составляет случай, когда есть подозрение, что операция по обмену валюты осуществляется для легализации преступных доходов или для финансирования терроризма.
Госдума утвердила: Для обмена валюты паспорт не нужен
Сегодня Госдума приняла в третьем чтении Закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон, в частности, предусматривает, что при осуществлении физическими лицами операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс.руб., не требуется удостоверения личности.
