Издание сообщило, что в его распоряжение попали послания, направленные Федеральной службой по финансовому мониторингу Республики Молдова и службой по предупреждению отмывания денег Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова российскому Министерству внутренних дел. Согласно им, прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией осуществила возбуждение уголовного дела по ряду фактов отмывания денег в феврале текущего года.
В тексте писем, которые были адресованы Министерству внутренних дел Российской Федерации, содержится описание «крупномасштабной схемы» по выводу средств из Российской Федерации в Республику Молдова посредством подложных постановлений суда, которые якобы были выданы райсудами Молдавии.
«Молдавская схема транзита» состояла в заключении иностранными компаниями договоров займов, по которым ряд российских компаний будто бы получал ссуды, суммы которых исчислялись сотнями миллионов американских долларов (от $100 миллионов до $875 миллионов), либо же выступал по ним в качестве поручителей. Исполнения обязательств по таким фиктивным задолженностям не происходило, в связи с чем кредиторы обращались в молдавские суды, что было возможным из-за того, что в качестве поручителей по кредитам были также задействованы и молдаване, причем гаранты набирались из бедных семей без их ведома о том, что они участвуют в заключении договоров. Согласно решению суда, гарант и поручители были обязаны осуществить погашение задолженности.
Решения, которые являлись основаниями для списывания и выведения средств, были вынесены 13 судами Республики Молдова. В период с марта 2011 по апрель нынешнего года такие решения были вынесены на сумму 696,6 миллиарда российских рублей. Согласно тексту посланий, деньги выводились со счетов около сотни компаний России и в 21 российском банке, большинство из которых было лишено лицензирования. Средства взыскивали в пользу 19 компаний, которые были зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии, а также Белизе.
