В причастности к этому делу подозреваются девять человек. Было начато досудебное расследование по обвинениям в «преступном сообществе», «совершении хищений в составе организованной банды» и «отмывании средств». Пятерым из них были предъявлены обвинения, четверо были заключены под стражу, а еще двое «находятся в процессе судебного разбирательства», сообщили на совместной пресс-конференции представители службы уголовного розыска Ниццы и прокуратуры Марселя. Также были выданы два европейских ордера на арест двух человек, проживающих в Бельгии.
В ходе расследования, которое началось летом 2021 года и было инициировано службой уголовного розыска Ниццы, была обнаружена «крупная преступная организация, располагавшая средствами для продажи предметов роскоши в больших масштабах». Об этом заявил Флоран Мион, глава службы уголовного розыска Ниццы. В течение нескольких лет в ряде европейских городов были украдены, иногда с применением насилия, «сотни часов», стоимость которых составляла от €10 тыс. до €400 тыс.
Воры, которые в некоторых случаях похищали своих жертв, продавали награбленное за полцены предполагаемому лидеру этой сети, 42-летнему корсиканцу, который затем сбывал их уже по своим ценам. Корсиканец имел связи с часовщиками и ювелирами в Ницце, Лионе, Париже, Андорре и Антверпене, которые делали все, чтобы происхождение этих роскошных часов невозможно было отследить.
Часы продавались как «добросовестным» клиентам, так и наркоторговцам, которые использовали их для отмывания средств, в частности путем покупки недвижимости в Дубае. Предполагаемый лидер преступной организации был знаком с наркоторговцами в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, на Корсике и в Парижском регионе. Арестованный недалеко от Ниццы, мужчина совершал многочисленные поездки между Лазурным берегом, Испанией, Парижем, Дубаем и Бельгией.
В ходе арестов, проведенных с 21 по 23 июня, во Франции и Бельгии были обнаружены «спрятанными» 152 часов, €137 тыс. наличными, 3 автомобиля, 3 кг кокаина, а также пустые сертификаты подлинности и запасные части с невидимыми серийными номерами.
