Шейн Ридель, эксперт по финансовым преступлениям и гендиректор компании Elucidate, заявил, что использование лицами, попавшими под санкции, хавалы или аналогичной платежной системы можно считать отчаянной тактикой.
Любая попытка перевести деньги со счета, находящегося под санкциями, – уклонение от санкций и считается уголовным преступлением, объяснил Ридель. Более того, содействие уклонению от санкций также является уголовным преступлением, и Минфин США недавно задался целью пресечь деятельность тех, кто оказывает такие посреднические услуги.
Дэвид Кларидж, гендиректор компании Dragonfly, занимающейся исследованиями в сфере безопасности, уточнил, что через хавалу можно переводить десятки тысяч долларов, но не огромные суммы. Кларидж считает, что при использовании хавалы россиянам понадобились бы сотни тысяч мелких транзакций, а не одна крупная.
