В письменных показаниях под присягой (sworn affidavit) специальный агент ФБР Алан Фаулер (Alan Fowler) описал схему из пяти подставных компаний, базирующихся на Кипре, Джерси и Британских Виргинских островах, которые ФБР связывает с российским миллиардером. Это – две кипрские компании The Europa Settlement Trust и Finservus (Trustees) Ltd., зарегистрированные на Джерси Wotton Overseas Holdings Ltd. и Clear Skies Flights Ltd, а также виргинская Wenham Overseas Ltd.
Судебные документы, поданные в поддержку уже удовлетворенного ходатайства США о выдаче ордера на арест самолетов, проливают свет на сложные финансовые структуры, которые частные лица давно используют для контроля над своими иностранными активами. Путем создания подставных компаний, трастов и холдингов, базирующихся в различных налоговых убежищах по всему миру, богатые люди могут добиться определенного уровня анонимности при совершении сделок. Об этом ранее сообщали эксперты издания Insider**.
В большинстве стран компании, продающие предметы роскоши, такие как яхты и самолеты, не обязаны следовать процедурам по борьбе с отмыванием денег, которые действуют в крупных финансовых учреждениях, сообщил Insider исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International* Гэри Калман (Gary Kalman). «Единственное, на что они должны обращать внимание, – это непосредственный покупатель (…), – заявил Калман. – Они просто смотрели на непосредственный траст, пытающийся купить самолет, и там нигде не было указано имя [Абрамовича]».
По его словам, создание нескольких подставных компаний для контроля над активами стоимостью в миллионы долларов «довольно распространено» среди людей с таким состоянием как у Абрамовича. Калман добавил, что создание предприятий в разных странах значительно усложняет процесс расследования из-за времени, которое требуется правоохранительным органам для трансграничного сотрудничества. «Если они [состоятельные люди – прим.] делают все как следует (properly), используя различные лазейки в законах, отследить их может быть невозможно», – сказал Калман.
