А именно - полковник Министерства обороны, преподаватель кафедры оперативного искусства Военной академии Генштаба Шамиль Кучуков, основной исполнитель преступления, ранее судимый за квартирную кражу Алексей Шпак и федеральный чиновник высокого ранга, имя которого не сообщается.
В пресс-службе УБЭП журналистам сообщили, что несколько месяцев назад в управление поступила информация о подготовке крупного мошенничества с денежными вознаграждениями за участие в проведение контртеррористической операции в северокавказском регионе. Была проведена проверка, которая эти данные подтвердила. Преступники подделали решение гарнизонного суда Ростова-на-Дону о выплате «боевых» на десятки военнослужащих, а также доверенности от этих военнослужащих на получение денег и исполнительные листы в финансовое управление Внутренних войск МВД о немедленной выдаче средств. Командование Внутренних войск было введено в курс дела, оно приказало своим финансистам содействовать следователям.
Примерно две недели назад Шпак обратился в финансовое управление Внутренних войск с требованием выдать ему 71 миллион рублей для 71 военнослужащего, предоставив поддельные документы. Сотрудники управления пообещали Шпаку перечислить деньги на его счет через несколько дней. При подписании документов о выдаче ему денежных средств Шпак был задержан.
Вместе с ним арестовали Кучукова и безработного Руслана Аджимусаева, который выступал в качестве охранника. Позже правоохранительные органы вышли на след их сообщников: главы одной из организованных преступных группировок, его телохранителя, а также высокопоставленного чиновника федеральной исполнительной власти, имя которого не разглашается.
Всем задержанным столичная военная прокуратура предъявила обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («покушение на мошенничество в особо крупном размере»), большинство подозреваемых находятся под арестом.
Отметим, что замысел этой аферы созрел у членов одной из кавказских преступных группировок еще в 2004 году. Именно тогда в суд Моздока обратились 11 бойцов внутренних войск. Солдаты требовали выплаты «боевых денег» за участие в контртеррористической операции в Чечне. Суд решил дело в пользу военнослужащих и постановил удовлетворить их требования. Преступники решили провернуть мошенничество по аналогичному сценарию. Только вместо реальных людей они подсунули «мертвые души». Позднее следствие установило, что с подобными требованиями о выплате 70 млн. «боевых» злоумышленники предъявили и в финансовые подразделения Внутренних войск на Северном Кавказе. Таким образом, в общей сложности, преступники хотели обокрасть государство на 140 млн. руб.
