В бумагах содержатся данные из оффшорного регистратора Mossack Fonseca, которые стали доступны широкой публике после утечки из базы данных компании. А когда документы попали в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), у многих акционеров организаций, зарегистрированных в панамской оффшорной зоне возникли серьезные проблемы.
Примечательно, что Росфинмониторингом было выявлено 4197 оффшорных компаний, контролируемых россиянами. Это наибольший показатель среди всех стран. Даже при учете того, что численность граждан Соединенных Штатов Америки превосходит численность россиян едва ли не вдвое, владельцев акций оффшорных компаний в США оказалось куда меньше. Ими контролируется лишь 3066 компаний. Украинцев среди держателей акций в соответствии с данными «Панамского досье», оказалось лишь 470 человек.
«Панамское досье» указывает на то, что среди владельцев более четырех тысяч компаний оказались губернаторы, депутаты, министры. При проверке «Панамского досье» выявлены Значительная их часть связана с губернаторами, депутатами, министрами. О том, как именно осуществляется процедура покупки компании в оффшорной зоне, можно прочесть на странице https://offshore.su/blog/offshore_registration/pokupka-offshora.html в блоге, который полностью посвящен оффшорам.
В списке российских граждан, владеющих оффшорными компаниями, зарегистрированы 12 семей высокопоставленных чиновников. Среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов и бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев, который был осужден за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Кроме того, в документах фигурировало имя секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который на момент своего руководства оффшорной компанией, занимал пост губернатора Псковской области и замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Как пишет агентство РБК, российская прокуратура тоже интересовалась «Панамским досье», но результаты проверки получили гриф секретности, журналистам о результатах расследования не сообщили.
