Американская юстиция и Федеральное бюро расследований приступили к производству, ключевыми фигурантами которого выступают три кредитные организации – российский «Внешторгбанк», зарегистрированный в Швейцарии Credit Suisse, а также находящийся под юрисдикцией Франции BNP Paribas. В поле зрения следователей – участие финучреждений в сделке, объектом которой выступили долговые обязательства африканского государства на сумму $2 млрд, сообщили информированные собеседники The Wall Street Journal.
В частности, следствие намерено установили, имели ли место элементы коррупции в действиях банкиров, когда государственные служащие Мозамбика фактически стали распорядителями средств, вырученных от продажи долговых обязательств. Ранее обеспокоенность сделкой выразили американские, британские и швейцарские контролирующие органы. В 2016 году они приступили к всесторонней проверке подозрительного соглашения. Ведомства заподозрили, что при продаже долгов нарушались нормы оборота ценных бумаг. В топ-менеджменте Credit Suisse вскоре после начала расследований решили провести полную реструктуризацию филиала, которая курировала госдолг Мозамбика.
Новое расследование в администрации кредитных учреждений не комментируют, как и в руководстве африканского государства. Однако, как утверждают собеседники издания, ФБР уже более года пытается выяснить, осуществляли ли банки незаконные перечисления средств членам правительства Мозамбика. Для установления истины следователи запросили бумаги, касающиеся сделок, а также письма, которые были подготовлены сторонами перед их осуществлением. Также американские правоохранители опросили сотрудников лондонских филиалов «Внешторгбанка» и Credit Suisse. Их интересовали средства, которые были перечислены на счета в Мозамбике.
Резонансные сделки были осуществлены в 2013-2014 годах. Тогда кредитные организации выдали оборонному ведомству Мозамбика кредиты и облигации стоимостью $2 млрд. Деньги предназначались на приобретение вооружений, причем средства оказались на счетах коммерческой компании Privinvest Group?, которая выступала посредником. Бенефициром компании являнтся мозамбикский предприниматель Искандар Сафа.
