Как сообщает МВД, были задержаны руководители и сотрудники трех коммерческих банков, названия которых не разглашаются. Их подозревают в выводе средств банков накануне отзыва лицензий.
По данным МВД, с 2014 по 2015 год банкиры выдавали кредиты подконтрольным коммерческим организациям, их общая сумма составляла примерно 1 млрд рублей. Кредиты были заведомо невозвратными, а в качестве залога по кредитным договорам выступали бочки с водой, которые выдавали за дорогостоящее химическое сырье.
Четыре подозреваемых стали фигурантами уголовного дела по статье мошенничество, три заключены под стражу, сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что обыски по делу прошли в Московской области и Москве, и в Брянской области. В рамках мероприятий были изъяты документы, печати юрлиц и прочие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. При этом не сообщается, в каком регионе было совершено преступление.
За последнее время это не единственный случай задержания недобросовестных банкиров. Так, на прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю пресекли деятельность сообщества, участники которого совершали незаконные финансовые операции в регионе на протяжении двух лет.
Сообщалось, что подозреваемые зарегистрировали свыше 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, и в результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере 18 млн рублей.
В рамках проведенных обысков полиция обнаружила свыше 50 печатей организаций, подконтрольных сообществу, банковские карты, и другие материалы, указывающие на противоправную деятельность.
СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, четверо участников сообщества задержаны полицией.
Также накануне прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Индии, которые входили в состав группы, занимающейся незаконными банковскими операциями. За четыре года участники группы извлекли незаконный доход в размере 70 млн рублей, открывая счета юрлиц через использование счетов подконтрольных фиктивных организаций, и осуществляя незаконные переводы.
