Закон о национальной безопасности: гонконгские банки теперь обязаны сообщать о подозрительных операциях

Закон о национальной безопасности: гонконгские банки теперь обязаны сообщать о подозрительных операциях
Фото: https://mycrypter.com/
Банкам, работающим в Гонконге, было приказано сообщать о финансовых транзакциях, которые, как считается, нарушают спорный городской закон о национальной безопасности.

Управление денежно-кредитного регулирования Гонконга (HKMA), которое де-факто действует как центральный банк города, рекомендовало банкам подавать отчеты о подозрительных операциях по сделкам, которые могут быть связаны с нарушениями закона о национальной безопасности, в Объединенное подразделение финансовой разведки города, следственное подразделение полиции Гонконга и Департамента таможни и акцизов. Банки должны внедрять эффективные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая «обнаружение подозрительных транзакций и сообщение о них в правоохранительные органы для расследования», - говорится в заявлении HKMA.

В документе HKMA побуждает банки сообщать об этих транзакциях, как если бы они подозревались в нарушениях городских законов об организованной преступности, незаконном обороте наркотиков и борьбе с терроризмом. Обязательство будет применяться как к местным, так и к международным банкам города.

Переведено редакцией электронной газеты «Век»

Реклама на веке
Как разместить
«Детский врач мира» Леонид Рошаль не хочет тратить силы на обидчиков В Китае впервые в мире обнаружен коронавирус на упаковке пищевых продуктов холодильной цепи
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются