Управление денежно-кредитного регулирования Гонконга (HKMA), которое де-факто действует как центральный банк города, рекомендовало банкам подавать отчеты о подозрительных операциях по сделкам, которые могут быть связаны с нарушениями закона о национальной безопасности, в Объединенное подразделение финансовой разведки города, следственное подразделение полиции Гонконга и Департамента таможни и акцизов. Банки должны внедрять эффективные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая «обнаружение подозрительных транзакций и сообщение о них в правоохранительные органы для расследования», - говорится в заявлении HKMA.
В документе HKMA побуждает банки сообщать об этих транзакциях, как если бы они подозревались в нарушениях городских законов об организованной преступности, незаконном обороте наркотиков и борьбе с терроризмом. Обязательство будет применяться как к местным, так и к международным банкам города.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
