Американские законодатели намерены получить от международных банков данные об активах, размещенных на их счетах россиянами, которые попали в «кремлевский доклад» Минфина США. С соответствующими письмами в кредитные организации обратились представители Демократической партии в сенате Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. Они настаивают на разглашении всех сведениях, указывающих на сотрудничество между такими банками и крупными предпринимателями из РФ, которые входят в окружение главы государства Владимира Путина. Копия документа имеется в распоряжении Reuters.
Сенаторы призвали банкиров передать данные о проверках, выполненных с 2013 года, в ходе которых списки клиентов ревизировались на предмет сотрудничества с гражданами РФ, внесенными в список Минфина. Если такие держатели счетов имеются, авторы обращения рассчитывают получить данные об их счетах. Если кредитная организация заявит, что проверки не выполнялись, сенаторы просят пояснить, какие шаги данный банк делал для прекращения сотрудничества с указанным кругом российских предпринимателей.
После получения затребованной информации, полагают сенаторы, США сможет ужесточить санкции в отношении фигурантов списка, и подвергнуть ограничениям сотрудничающие с ними международные финансовые институты. Если банки не передадут указанные сведения, в них будут направлены инспекторы, задачей которых станет выявление среди партнеров кредитных организаций фигурантов «кремлевского доклада». В этом случае внесение таких лиц в персональные санкционные списки США повлечет автоматическое наложение санкций на банки, которые ведут с ними бизнес.
По данным агентства, адресатами письма Шахина и Уайтхауса стали Barclays, Deutsche Bank, Bank of America Corp, JPMorgan Chase и другие гиганты финансовой индустрии. Законодатели обращают внимание на то, что специфика политических процессов в России указывает на то, что многие миллиардеры или обладают существенным влиянием в политике, либо, напротив, пребывают под влиянием первых лиц государства. Столкнувшись с угрозой персональных ограничений, бизнесмены из первой группы могут задействовать все ресурсы влияния, дабы изменить курс РФ и упредить введение новых санкций.
