В сообщении идет речь о том, что в планах в два раза – с 50 до 25 тысяч долларов – сделать ниже порог по сумме внешнеторговых сделок, для которых действуют требования об оформлении паспорта. Эксперты сообщили, что такая норма будет применяться к организациям и частным предпринимателям, которые работают по двум видам контрактов: экспортным, и импортным. Также следует уточнить, что паспорт сделок теперь нужно будет оформлять и тем гражданам, которые выдают такие займы нерезидентам. Сегодня такого рода обязанность у них отсутствует, однако чтобы вывести денежные средства из страны, в качестве одной из схем используют займы физлиц нерезидентам.
Напомним, что паспорт сделки – один из инструментов контроля валют. Он дает возможность отследить исполнение резидентами требований о репатриации денег. Данный документ могут оформлять уполномоченные банки во время валютных операций между резидентами и нерезидентами. вся информация, которая есть в паспорте, предоставляется банками в ФТС и ФНС (в онлайн-режиме).
Так, надзорная деятельность Банка России подразумевает нахождение случаев дробления нечестными предприятиями внешнеторговых контрактов на части. Сумма по их обязательствам не больше 49 тысяч долларов. Отсюда следует, что они специально избегают обязанностей, связанных с оформлением паспорта сделки.
Напомним, что пороговое значение по оформлению паспорта сделки ввели еще в 2011 году. С 2004 года порог составлял 5 тысяч долларов. То, что сегодня предлагает ввести Банк России, связано с динамикой курсов, а также нацелено на избежание увеличения и сокращения дебиторской задолженности.
Требование оформлять паспорт сделки физлицам – резидентам во время предоставления займов нерезидентам работало с 2004 года по 2012 год. Если удастся вернуть эту норму, то реально будет уменьшить количество случаев контроля валют нечестными субъектами через использование гражданских счетов.
Так, сегодня на рассмотрении лежит законопроект, который разрешит установить требования о репатриации любыми категориями резидентов денег в рамках действия договоров займа, которые заключили с нерезидентами.
