18+
  1. Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ?

Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ?

Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ?
Изобретательность некоторых людей поистине безгранична. Взять, к примеру, руководителей «Ильского НПЗ» на Кубани, неустанно придумывающих разнообразные способы отмывания преступных доходов.

Занятие творческое, но крайне сложное: ведь прибыль от продажи нефти исчисляется в миллиардах, а легализовать её нужно постепенно, аккуратно и незаметно. Наше издание выяснило, как Алексей и Юрий Шамара справлялись с этой задачей в последние несколько лет.

Нефтепереработка – дело не только прибыльное, но и ответственное. Любой НПЗ обязан платить большие налоги государству и вовремя представлять в органы отчётность о доходах. Поэтому весьма подозрительно, когда огромное нефтеперерабатывающее предприятие ограничивается скромными заработками и ещё более скромными отчислениями в государственную казну.

В СМИ неоднократно публиковались материалы о том, как виртуозно ООО «Ильский НПЗ» уклоняется от уплаты налогов. Естественно, сэкономленные деньги идут не куда-нибудь, а прямиком в кошельки предприимчивых руководителей «КНГК-групп», они же акционеры Ильского НПЗ. Наконец-то в этом убедилась и Федеральная служба по финансовому мониторингу – отчёт о проверке финансовых операций холдинга уже отправлен в ФСБ.

Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ?

Акцизные фокусы Алексея и Юрия Шамары

Известно, что акцизным сбором облагаются категории различных товаров, в том числе и нефтепереработки, небезопасных для человека или окружающей среды. Известно также, что ООО «Ильский НПЗ» перерабатывает порядка 2,5 миллионов тонн нефти в год и поэтому, завод обязан платить акцизы и другие налоги и обязательные платежи.

Но на деле выясняется, что Алексей Алексеевич и Юрий Алексеевич нашли простой и удобный способ уклоняться от налогов, складывая «акцизные» средства на семейный счёт в банке. И вот как это было организовано.

Придуманная схема , которая публиковалась, позволила уходить от уплаты налогов на прибыли и НДС , «давалец» - ООО «ЮНПК» , руководитель Коротченко Игорь Николаевич, т.к. занижалась цена реализации продукции , об этом подробно излагалось в вышеуказанных сайтах http://www.rospres.com/finance/17624/

По версии Алексея Шамары и Юрия Шамары , для целей налогообложения и запудривания мозгов налоговикам, давалец – ООО «ЮНПК», якобы не их структура и по каким ценам они продают продукцию, они не знают. Однако, поручителями по кредитам ООО «ЮНПК», выступают структуры КНГК- ГРУПП, а когда нужно «харонить» налоги на прибыль и НДС, по номиналу за 10 тыс. рублей , Шамара Алексей Алексеевич, перекупает бывшего , якобы «чужого» давальца, у которого остается несколько сотен миллионов рублей нераспределенной прибыли и получает дивиденды, структура давальца закрывается. Все это есть в схеме Росфинмониторинга , указанная ниже

Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ?

Дальше всё шло по тщательно продуманной и практически безупречной схеме. «ЮНПК» поставляет Ильскому заводу сырьё; Ильский завод его перерабатывает и отдаёт обратно поставщику – пользуйтесь на здоровье! А у поставщика на подхвате другой старый друг: некто Юрченко, ранее руководивший охранными агентствами нефтяного холдинга, ныне возглавляющий ООО «ТК Ойл Групп» и ООО «Топливная компания». И он с готовностью реализует переработанную нефть на внутреннем рынке. Хорошо, когда везде свои люди. Вот что значит по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество!

Факт. ООО «Ильский НПЗ» был создан в 2007 году. Компании «ЮНПК», «ТК Ойл Групп» и «Топливная компания» появились позже, но примерно в одно и то же время: в период с сентября 2013-го по апрель 2014-го года. И это явно не совпадение.

Нефтяная троица под руководством Алексея Шамары

Дружная компания: как отмывают деньги на Ильском НПЗ? Дальше – ещё интереснее. Чтобы не платить налоги, нефть продавалась под видом СМТ. Кому же? Естественно, дружественным ООО «ЮгРесурс», «Возрождение» и «Гермес», созданным, что характерно, также в 2014 году. Правда, уже к лету 2015 года эти организации стали призраками, в едином порыве прекратившими свою деятельность. В государственную казну от канувших в лету компаний с многомиллионными оборотами за всё время поступило всего несколько тысяч рублей. Сколько прошло мимо – страшно даже представить.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю всполошился, но не сразу. Только в ноябре 2015 года на одну из подставных фирм завели уголовное дело (№15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное создание юридического лица группой лиц). Выяснилось, что полученное «СМТ» реализовывалось по цене дизельного топлива по соответствующей цене. В результате на счетах троицы образовалось почти 4 миллиарда рублей, вернувшиеся в семью Шамары в виде беспроцентного займа. Естественно, займы давались не самому Алексею Алексеевичу, а предприятию «Фингрупп», сегодня также прекратившему своё существование. На короткий период деятельности эту организацию возглавлял нынешний директор «КНГК-Проммаш» , Даниленко Дмитрий Николаевич. Однако по каким-то обстоятельствам, Следственный комитет это уголовное дело прекратил.

Дружная команда и тут сработала и совесть. Так, полученные миллиарды не задержались у «Фингрупп» и суток: всё тут же было выведено и распределено между организациями, входящими в холдинг, а часть «упала» и на личные счета руководителя «КНГК». А правоохранители это не «доказали».

Компании-марионетки в руках фокусника Шамары больше года отлично выполняли свою функцию по отмыванию денег, после чего растворялись, словно кубик льда в кипятке. Идеальная схема легализации преступного заработка не давала сбоев… По крайней мере, до сих пор.

Приход – в расход, или крупные покупки на Ильском НПЗ

Однако продажа псевдо СМТ – далеко не единственный способ, изобретённый предприимчивым Алексеем Алексеевичем для легализации доходов НПЗ. Дабы избежать дележа прибыли с государством, предприниматель уже в 2014 году занялся приобретением транспорта и недвижимости. Так, в апреле 2014-го для КНГК были куплены и арендованы нежилые помещения, открыт счёт в банке на крупную сумму, приобретено несколько автомобилей , в т.ч. BENTLEY MULSANNE (более 20 млн. рублей) . Росфинмониторинг также выяснил, что хозяева Ильского НПЗ увлекаются парусным спортом. Так в 2015 году была куплена яхта стоимостью более 10-ти миллионов долларов.

Однако схемы Алексея Шамары совсем не новы и вполне соответствуют описанным в Постановлении пленума Верховного Российского суда «О судебной практике по делам легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем».

Выявленные Росфинмониторингом операции ясно свидетельствуют: прибыль Ильского нефтеперерабатывающего завода незаконна. Впрочем, как и деятельность предприятия в целом. Открытым остаётся только один вопрос: как долго верхушка «КНГК-групп» сможет безнаказанно наслаждаться нелегальными доходами, покупая всё новые яхты, авто и недвижимость?

Ведь пока прокуратура, налоговая и другие властные структуры в нерешительности безмолвствуют, Алексей и Юрий Шамара изобретают всё новые механизмы легализации своих преступных заработков. И уже в эти минуты успешно их реализуют…