18+
  1. Дума ужесточила контроль за наличными операциями граждан

Дума ужесточила контроль за наличными операциями граждан

На пленарном заседании в среду, 14 ноября, в первом чтении Госдума одобрила законопроект о контроле за наличными операциями граждан, превышающими сумму 600 тысяч рублей.

Согласно законопроекту контролироваться будут любые операции клиентов, если при «совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает эту сумму», говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отмечается, что «документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Вступление закона в силу предусматривается по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. Такой срок предусмотрен для приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с данным законопроектом.