Независимые эксперты считают, что это может быть схемой распила (наподобие ситуации с ООО «Русагропром-Данков» миллиардера Константина Малафеева).
Выгодное банкротство
Признать ООО ЕФК банкротом потребовало московское ООО «Корт» в связи с долгом в 0,6 млн рублей. Заявление поступило в красноярский арбитражный суд в декабре 2013 года. В апреле на ЕФК было введено внешнее наблюдение. Согласно отчету временного управляющего, восстановить платежеспособность комбината оказалось невозможно, и он рекомендовал собранию кредиторов признать предприятие банкротом. Соответствующее обращение кредиторов поступило в суд в августе 2014 года. В ноябре арбитраж его удовлетворил.
Интересно, что ЕФК по данным базы Kartoteka.ru, 99,3 % ООО ЕФК принадлежит Glan Worldwide Limited, 0,7 % – у ЗАО «ВТБ-Девелопмент»; чистый убыток по итогам 2013 года составил 1,737 млрд рублей. Получается, что банк Андрея Костина кредитовал компанию, частично принадлежащую ВТБ, но зачем? Почему не дать денег своему предприятию под минимальный кредит без офшоризации?
Подчеркнем, крупнейшим из кредиторов является ВТБ, предоставивший в 2012 году кредиты почти на 9 миллиардов – 90 % всей задолженности. Давать деньги офшору? Как-то странно.
По требованию банка были арестованы зарубежные активы украинского бизнесмена Сергея Таруты и бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина. Они также выступали поручителями по ряду выданных ВТБ кредитов на строительство фанерного комбината. В декабре в арбитражном суде города Москвы будет рассматриваться заявление ВТБ о наложении взыскания на 26 акций санкт-петербургского ЗАО «Арена», принадлежащих Morea Investments Ltd. Они должны пойти в обеспечение выплаты по долгам ЕФК.
И здесь самое интересное. По одной из версий, топ-менеджмент ВТБ выдал деньги аффилированному с собой же офшору (но принадлежащему Катунину и Таруте) для досудебной сделки. Меньшая сумма будет возвращена, а часть останется в офшоре.
«Двойной распил»
Ранее государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере 220 млн долларов и также подал иск в Высокий суд Лондона.
По этому иску принадлежащие Малофееву 10 % акций «Ростелекома» были арестованы. А затем СУ УВД по ЦАО Москвы вынесло в рамках возбужденного уголовного дела постановление о привлечении гендиректора ООО «Руссагропром» Евгении Кремневой в качестве обвиняемой по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Кремнева от следствия скрылась. Сейчас она находится в федеральном розыске.
В итоге в конце февраля этого года бывший миноритарий «Ростелекома» Константин Малофеев и ВТБ заключили мировое соглашение. Малофеев сохранил и свои акции и полученный кредит – выяснилось, что стороны снимают взаимные претензии: ВТБ отзовет из МВД жалобу на Малофеева, а Малофеев – иск к ВТБ из английского суда. Деньги фактически распилены. Но кто пойдет на такую досудебную сделку без личного интереса?
Надо отметить, что все это происходит на фоне подписания закона о деофшоризации российской экономики. ВТБ очень торопится...
Бонусы Костина
Глава банка Андрей Костин всегда любил «погреть руки» на финансах ВТБ. Александр Лебедев опубликовал интересную информацию, согласно которой Андрей Леонидович на деньги банка приобрел на Мальдивах для увеселения яхту и самолет. Напомним, что господин Лебедев уже посылал запрос Счетную палату РФ, но, как это бывает с «приближенными» к Кремлю банкирами или чиновниками, как например, с Анатолием Сердюковым, Андрея Леонидовича даже не пришли проверять.
Согласно документам, имеющимся у Общероссийского народного фронта (ОНФ), сотрудники ВТБ приобрели в мае 2014 года Mersedes-Benz S 63 AMG 4 MATIC за 9,7 миллиона рублей.
Также в российском сегменте Интернета имеется весьма интересная информация о том, что глава группы ВТБ Андрей Костин владеет парком «X-Land», который располагается на ста гектарах «золотой» подмосковной земли в Дмитровском районе. Наличествует у Андрея Леонидовича и элитная квартира в Москве в доме в Шведском Тупике.
Стоит отметить, что в марте этого года появилась информация, что Андреем Костиным заинтересовалась европейская полиция. Европол (полицейская служба Европейского союза), скорее всего, начнет расследование нелегальных финансовых махинаций ВТБ.
Махинации ВТБ
Дело в том, что при возглавляющем ВТБ господине Костине неоднократно происходили «странные сделки».
«Бриллиантом» коррупционного распила при господине Костине можно назвать сделку ВТБ с китайцами через дочернее предприятие. Банк решил заняться лизингом буровых установок для российских государственных компаний. Учредили ВТБ-лизинг – дочернее предприятие в начале 2000-х выбрали для бизнеса буровые установки от китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd. С незабываемым названием ZJ50DBS. 30 штук. Как писал Алексей Навальный*: «Они хотели внести какое-то усовершенствование в сделку. Чтобы это была не просто купля-продажа, а купля-продажа в лучших традициях ВТБ и госбизнеса. Решение было найдено». При стоимости установок у производителя 10 миллионов долларов за каждую, их покупают у кипрского посредника по 15 миллионов долларов. Общий «навар» с одной сделки – 156 миллионов долларов. Т.е. дочернее предприятие покупало за 10, продавала ВТБ за 15, а потом сдавали российским же нефтяным компаниям! Вот вам и Костин…
Продолжается и история с участием правления «Шереметьево», которое подало в Арбитражный суд Москвы иск к банку ВТБ, говорится на сайте суда. Менеджеры аэропорта добиваются досрочного погашения кредита на 180 миллионов долларов, в чем отказывает Внешторгбанк, возглавляемый Андреем Костиным.
А в октябре этого года госбанк просил у правительства денег. Финансовое учреждение, руководимое Андреем Костиным, хочет получить 200 миллиардов рублей, 50 из них – уже в этом году.
Напомним, в сентябре этого года ВЭБ конвертировал выданный в кризис субординированный кредит ВТБ в привилегированные акции, что увеличило его капитал на 214 млрд рублей! Это отчасти компенсировало снижение капитала на 226,8 млрд руб. в связи с увеличением прямой доли ВТБ в Банке Москвы с 0,01 до 96,4 %, отразившееся в отчетности на 1 сентября. На размер капитала госбанка по МСФО данная сделка влияния не оказала.Теперь Костин нацелился на деньги не только ВЭБа, но и Фонда национального благосостояния!
Кстати, в первом квартале этого года ВТБ снизил чистую прибыль по МСФО в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – до 400 млн руб. Сказались резервы, которые банк удвоил до 47,6 млрд рублей.
Итоги полугодия тоже оказались разочаровывающими: банк заработал 5 млрд руб. чистой прибыли, сократив ее в 5,5 раза по сравнению с результатами прошлого года за аналогичный период. Отчисления в резервы ВТБ также удвоил: до 92,8 млрд рублей.
Конечно, после принятия «антиофшорного» закона ВТБ перестанет «вкладываться» в офшоры. Но ситуация с ЕФК, по утверждению участников бизнес-среды и экспертного сообщества, скорее всего, закончится (как с ООО «Руссагропром»). Общественность надеется, что на деятельность господина Костина обратит внимание не только Европол, но и отечественные правоохранительные и ревизионные службы.
