До того, как Дональду Трампу было предъявлено четыре уголовных обвинения, на него подала иск генеральный прокурор Нью-Йорка, заявившая, что в течение многих лет бывший президент, его бизнес и члены его семьи мошеннически завышали стоимость своих активов на миллиарды долларов. Прежде чем состоится какой-либо из этих уголовных процессов, у Трампа запланирован гражданский процесс в Нью-Йорке в октябре. В ходе судебного разбирательства генеральный прокурор Летиция Джеймс будет добиваться отстранения его и трех его детей от руководства Trump Organization и выплаты штрафа в размере около $250 млн.
В среду, 30 августа, Джеймс нанесла первый удар, заявив, что судебный процесс не является необходимым, чтобы установить, что Трамп и другие обвиняемые завышали стоимость своих активов в годовой финансовой отчетности, обманным путем получая льготные кредиты и страховые соглашения. Мошенничество было настолько масштабным, отметила она в иске, что Трамп в течение 10 лет ежегодно завышал стоимость своих активов на сумму от $812 млн до $2,2 млрд.
Оба иска направлены на вынесение так называемого решения в порядке упрощенного судопроизводства. Джеймс добивается этого решения по основному утверждению − о подложности финансовой отчетности Трампа, и, если она одержит верх, это будет означать значительную победу и может сгладить ее путь к потенциальной победе в суде по остальным претензиям. Если Трамп выиграет то, это дело может превратиться в тень того, чем оно когда-то было, что значительно снизит ставки октябрьского судебного процесса. Или же судья может отклонить оба заявления, и тогда дело просто перейдет в судебную плоскость. Судья Артур Ф. Энгорон должен провести слушания в конце сентября, и тогда он может вынести решение.
В иске Джеймс оспаривается стоимость некоторых наиболее известных объектов недвижимости Трампа, включая поместье Мар-а-Лаго и Trump Tower в центре Манхэттена. В своем новом заявлении она пишет, что с учетом того, как рассчитывалась стоимость Trump Tower в 2018 году, она была переоценена почти на $175 млн. В следующем году, по ее словам, стоимость здания была ошибочно увеличена почти на $323 млн. Джеймс также упрекнула Трампа в том, что он представил эту финансовую отчетность для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Однако адвокаты Трампа утверждают, что судья Энгорон должен исключить эти сделки из дела, ссылаясь на недавнее постановление апелляционного суда. В этом решении апелляционный суд прекратил дело Джеймс против Иванки Трамп, поскольку обвинения касались действий, совершенных слишком давно.
