По данным правоохранителей, подозреваемый скрывается от следствия за пределами РФ.
В ходе предварительного расследования правоохранители установили, что глава чеченского Сбербанка является организатором схемы с использованием фирм-однодневок. Как показала проверка, юридические лица были зарегистрированы на подставных лиц, которые никакого отношения к их деятельности не имели.
В настоящее время расследуются преступления по факту действий восьми фирм. Ущерб государству, по оценкам правоохранителей, составил порядка 298 млн руб. При этом общий ущерб от действий Джабраилова оценивается в 1 млрд руб.
Следователи полагают, что Джабраилова может быть причастен к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
В пресс-службе Сбербанк заявили, что пока не могут прокомментировать данную ситуацию, отметив, что полученная информация в настоящее время проверяется.
По данным некоторых СМИ, Джабраилова подставили. В пользу этой версии говорит материал, ранее опубликованный изданием «Кавказ.реалии»*. В нем сообщалось, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов вымогал у господина Джабраилова 30 млн руб. Издание утверждало, что деньги с топ-менеджера Сбербанка Даудов требовал в кабинете первого вице-премьера Чечни Якуба Закриева.
При озвучивании требований присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов, а также глава Генпрокуратуры республики Шарпуди Абдул-Кадыров. По данным издания, силовики были приглашены для того, чтобы Джабраилов убедился – в случае отказа на него будет заведено дело о пособничестве террористам. Служащий банка отказался платить, ушел в отпуск и покинул республику.
Издание Daily Storm сообщало, что чеченский банкир обращался за помощью к главе Сбербанка Герману Грефу, который, попросил помощи Рамзана Кадырова, а затем направил в местное отделение проверку, подтвердившую факт хищения.
Отметим, что у чеченского отделения Сбербанка довольно темное прошлое. Ранее сообщалось о бандитском нападении на одного из сотрудников. Молодой человек был жестоко избит, но остался жив. Пострадавший и его коллеги заявляли, что к нападению может быть причастен Халип Джамалов, который за две недели до нападения был назначен советником главы Юго-Западного банка Вентимилла Алонсо.
