18+
  1. Кацыв остался без BakerHostetler

Кацыв остался без BakerHostetler

Кацыв остался без BakerHostetler
Российский предприниматель Денис Кацыв снова оказался в центре судебного скандала – на этот раз в США. О его сути – в материале Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отстранил фирму BakerHostetler и ее партнера Джона Москоу от оказания юридической помощи подконтрольным предпринимателю Денису Кацыву структурам по делу о конфискации их активов.

Юрфирма была отстранена по ходатайству инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Ltd., следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

Инвестфонд около года назад обращался в американский суд с аналогичным ходатайством, но тогда оно было отклонено.

Запрет суда (постановление вынесено в конце прошлой недели) обусловлен тем, что BakerHostetler ранее представляла интересы инвестфонда, в связи с чем возникает конфликт интересов.

Что касается самого инфестфонда, то он не привлекался к участию в деле о конфискации активов, однако на допросе его главы Уильяма Браудера настаивали представители компаний российского предпринимателя.

Власти США обратились в суд с ходатайством о конфискации активов в рамках так называемого "дела Магнитского" в сентябре 2013 года. Они потребовали конфисковать активы структур, аффилированных с кипрской Prevezon Holdings Limited, единственным акционером которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв, а также оштрафовать Ferencoi Investments Ltd и Kolevins Ltd, зарегистрированные на БВО, которые якобы также участвовали в схеме по отмыванию денежных средств.

В США утверждают, что 5,4 миллиарда рублей, о хищении которых заявил аудитор консалтинговой компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке.

Сам Магнитский был обвинен в России в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс, но Следственный комитет РФ заявил, что была проведена проверка и утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

Последние новости