По сообщениям информагентств, ЦБ России отозвал с 18 мая 2007 года лицензию у ЗАО АКБ Лео-банк (Москва) и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ России.
В качестве причины аннулирования лицензии называются неоднократные нарушения банком требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ назначил временную администрацию по управлению Лео-банком на срок до момента назначения конкурсного управляющего.
